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靈活用工平臺(tái)如何提高自身反詐意識(shí)?

2024-08-30
隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的不斷發(fā)展,詐騙份子詐騙的手段和途徑多種多樣,可以說(shuō)是越來(lái)越高超,很多時(shí)候讓人防不勝防。近幾年電話詐騙、電信詐騙、理財(cái)詐騙等等層出不窮,非常猖獗,像這一類的詐騙公司,專門找第三方靈活用工平臺(tái)來(lái)發(fā)放傭金、套錢和洗錢,風(fēng)險(xiǎn)巨大。那么靈活用工平臺(tái)如何提高自身反詐意識(shí)呢?下面新零工小編從以下幾個(gè)方面來(lái)給大家詳解講解分析。

靈活用工平臺(tái)如何提高自身反詐意識(shí)?



一、從前期審核接入來(lái)看

前期審核接入,風(fēng)控部門需要從企業(yè)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍,近半年內(nèi)法人、股東是否有變更,法人是否為被執(zhí)行人,實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景等等各個(gè)方面嚴(yán)格審核,符合準(zhǔn)入條件再接入。可以說(shuō)前期風(fēng)控審核是篩選和過(guò)濾掉電信詐騙等不合法企業(yè)的一道防火墻。


二、從剛開始對(duì)接到準(zhǔn)備開戶資料的過(guò)程來(lái)看

1.對(duì)于靈活用工業(yè)務(wù)各個(gè)方面基本上了解的都比較全面了;
2.前期開戶過(guò)審,需要提供企業(yè)名稱,用工場(chǎng)景,開票類目等直接就可以編輯好發(fā)過(guò)來(lái);
3.基礎(chǔ)性開戶所需資料,像營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證照片、開戶許可證等一股腦全部發(fā)過(guò)來(lái),并且很多時(shí)候不管要什么材料,都能提供過(guò)來(lái),也不問(wèn)為什么要提供,直接發(fā)過(guò)來(lái)就是;
4.非常著急開戶走款下發(fā)結(jié)算;
5.對(duì)于是開具專票還是普票做賬實(shí)際上基本沒(méi)什么需求,著重點(diǎn)是下發(fā)結(jié)算傭金;
6.對(duì)于商戶合同相關(guān)協(xié)議內(nèi)容無(wú)異議,以及實(shí)際業(yè)務(wù)填寫這塊也沒(méi)有要求,隨便怎么修改完善都可以,只要能過(guò)審開通平臺(tái)使用。


三、從企業(yè)開通平臺(tái)后,實(shí)際操作來(lái)看

詐騙公司操作和使用靈活用工平臺(tái)系統(tǒng)有以下幾點(diǎn)習(xí)慣、特點(diǎn)
1.當(dāng)開始使用時(shí),先是會(huì)小額100-1000元左右試走一筆,看看平臺(tái)系統(tǒng)操作簡(jiǎn)便與否,以及充值和個(gè)人到賬到賬需要多長(zhǎng)時(shí)間;
2.剛開始會(huì)要求人員靜默簽約,如果平臺(tái)系統(tǒng)不支持靜默簽約的話,也能妥協(xié)想法讓個(gè)人自行掃碼簽約;
3.會(huì)問(wèn)能否直接下發(fā)結(jié)算到個(gè)人支付寶和微信,如果系統(tǒng)不支持這兩個(gè),他們也能接受下發(fā)結(jié)算到個(gè)人銀行卡;
4.基本上都是夜間、周六日或者非銀行工作時(shí)間通過(guò)靈活用工平臺(tái)下發(fā)結(jié)算傭金;
5.首月月發(fā)放體量比較大,至少都是20~30多萬(wàn)起步,有些甚至是一下發(fā)放到100-200多萬(wàn);
6.個(gè)人發(fā)放金額整體都比較大,3-5萬(wàn),或者發(fā)放5萬(wàn)以上大額,而且基本上都是整數(shù)。




綜上所述,可以看出違法詐騙分子為了達(dá)到通過(guò)靈活用工平臺(tái)發(fā)放傭金,把錢套取出來(lái)的目的,真的是無(wú)所不用其極,甚至是無(wú)孔不入,混淆視聽,稍有不慎就很容易被鉆空子。所以,咱前期審核接入以及溝通過(guò)程中,一定要提高警惕和防范意識(shí),需謹(jǐn)慎、謹(jǐn)慎、再謹(jǐn)慎,這樣不僅僅是對(duì)自身負(fù)責(zé),更是對(duì)靈活用工平臺(tái)系統(tǒng)上的客戶負(fù)責(zé),保障和維護(hù)好自身及客戶相關(guān)權(quán)益。

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